股票代码：600984                 股票简称：建设机械                 编号：2019-081



               陕西建设机械股份有限公司
         第六届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通

知及会议文件于 2019 年 10 月 14 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2019 年

10 月 17 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司部

分监事会成员和高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召

开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有

效。

    会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

       一、通过《关于免去公司高级管理人员职务的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于免去包忠平副总经理

职务的公告》（公告编号 2019-082）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                                        陕西建设机械股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                           2019 年 10 月 17 日




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