淮北矿业:关于全资子公司向其下属公司增资的公告2019-03-28
证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 编号:临 2019-012
淮北矿业控股股份有限公司
关于全资子公司向其下属公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:安徽省亳州煤业有限公司
●投资金额:人民币120000万元
一、对外投资概述
(一)基本情况
为满足安徽省亳州煤业有限公司(以下简称“安徽亳州煤业”)发展需求,
加快其信湖煤矿项目建设,公司全资子公司淮北矿业股份有限公司(以下简称“淮
矿股份”)拟以自有资金对安徽亳州煤业实施单方面增资,增资金额120000万元。
本 次 增 资 完 成 后 , 安 徽 亳 州 煤 业 注 册 资 本 将 由 人 民 币 100000 万 元 增 至
124411.34235万元。
本次增资前后,安徽亳州煤业股权结构如下:
序号 股东名称 增资前持股比例 增资后持股比例
1 淮北矿业股份有限公司 60% 67.85%
2 安徽省煤田地质局 40% 32.15%
(二)董事会审议情况
公司于2019年3月26日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资
子公司向其下属公司增资的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
根据相关规定,本次增资事项在董事会审批决策权限内,无需提交股东大会审议。
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(三)本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
安徽亳州煤业成立于2010年3月,注册资本为100000万元,为公司全资子公
司淮矿股份的控股子公司,其中淮矿股份持有60%股权,安徽省煤田地质局持有
40%股权;主要从事煤炭开采、洗选、加工与销售,其下属二级单位包括袁店二
井煤矿和信湖煤矿。其中,信湖煤矿为在建项目,设计产能300万吨/年,煤种主
要为焦煤和主焦煤等稀缺煤种,预计2020年底试生产。
截至2018年12月31日,安徽亳州煤业资产总额603529.01万元,负债总额
273487.50万元,净资产330041.51万元,资产负债率45.31%;2018年度营业总收
入106479.46万元,营业总成本84488.65万元,净利润22012.67万元。
三、增资协议主要内容
甲方:安徽省亳州煤业有限公司
乙方:淮北矿业股份有限公司
1.经甲乙双方一致同意并经甲方股东会审议通过,由乙方单方面对甲方实施
增资。
2.本次增资价格以经备案的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评
估报告》〔天兴评报字(2019)第 0330 号〕作出的评估结果为基准,以 2018
年 12 月 31 日为评估基准日,甲方账面资产总额 603529.01 万元,负债总额
273487.50 万元,净资产 330041.51 万元,净资产评估值为 491574.77 万元。经
协商,同意按上述评估结果对安徽亳州煤业增资,每 1 元注册资本对应的增资价
格为 4.9157 元,乙方本次增资额为 120000 万元,对应增加甲方注册资本
24411.34235 万元,其余 95588.65765 万元计入资本公积。本次增资完成后,甲
方注册资本由 100000 万元变更为 124411.34235 万元。
3.审计基准日至股权交割日期间,标的资产的经营损益由原股东按照增资前
持股比例享有或承担,具体数额由双方签订补充协议确定。
四、本次增资对上市公司的影响
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通过对安徽亳州煤业进行增资,能够加快信湖煤矿项目建设进度,释放先进
产能,有利于公司进一步做大做强煤炭主业,增强可持续发展能力。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2019 年 3 月 28 日
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