证券代码：600986          证券简称：科达股份       公告编号：临2019-040


                   科达集团股份有限公司
               第八届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2019 年 5 月 8 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届
董事会临时会议的通知。

    （三）公司第八届董事会临时会议于 2019 年 5 月 10 日上午 10:00 在北京市
朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

    （四）本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人（其中：以通
讯表决方式出席会议 5 人）。

     (五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。


    二、董事会会议审议情况


    经全体董事认真审议，通过以下议案：

    《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》


    公司将于 2019 年 5 月 31 日召开 2018 年年度股东大会，内容详见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《科达股份关于召开 2018 年年度
股东大会的通知》（公告编号：临 2019-041）。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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特此公告。

                                   科达集团股份有限公司董事会


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报备文件


科达股份第八届董事会临时会议决议




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