科达股份：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-05-11
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2019-041
科达集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 31 日
至 2019 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年年度报告及摘要 √
2 公司 2018 年度董事会工作报告 √
3 公司 2018 年度监事会工作报告 √
4 公司 2018 年度利润分派预案 √
5 公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告 √
6 关于公司董事、监事及高管人员 2018 年度报酬的议案 √
7 关于续聘审计机构并支付 2018 年度审计机构报酬的议案 √
8 关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保 √
的议案
9 关于《科达集团股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股 √
票激励计划（草案）》及其摘要的议案
10 关于制定《科达集团股份有限公司 2019 年股票期权和限制 √
性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理科达集团股份有限公司 √
2019 年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案
本次股东大会还需听取的报告事项：《公司 2018 年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 3-议案 7 已经公司 2019 年 4 月 17 日第八届董事会第五次会议
审议通过，议案 2 已经公司 2019 年 4 月 17 日第八届监事会第五次会议审议通过，
议案 8-议案 11 已经公司 2019 年 4 月 26 日第八届董事会临时会议审议通过，具
体内容详见公司 2019 年 4 月 18 日和 2019 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上
披露的公告（公告编号：临 2019-029、临 2019-030、临 2019-036）。
2、特别决议议案：议案 9、议案 10、议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600986 科达股份 2019/5/24
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
（二）登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、
委托人持股凭证进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人
证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持
书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、
传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持
股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
（三）登记时间
2019 年 5 月 30 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30）
（四）登记地点
北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层证券部
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：孙 彬、候荣荣
联系电话：010-87835799
传 真：010-87835799
电子邮箱：info@kedabeijing.com
邮政编码：100000
地 址：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
科达集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 31 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年年度报告及摘要
2 公司 2018 年度董事会工作报告
3 公司 2018 年度监事会工作报告
4 公司 2018 年度利润分派预案
公司 2018 年度财务决算报告及 2019
5
年度财务预算报告
关于公司董事、监事及高管人员 2018
6
年度报酬的议案
关于续聘审计机构并支付 2018 年度审
7
计机构报酬的议案
关于为全资子公司开展应收账款资产
8
证券化业务提供担保的议案
关于《科达集团股份有限公司 2019 年
9 股票期权和限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于制定《科达集团股 份有限公司
10 2019 年股票期权和限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理科
达集团股份有限公司 2019 年股票期权
11
和限制性股票激励计划有关事项的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
