证券代码：600986         证券简称：科达股份       公告编号：临2019-077


                     科达集团股份有限公司
                 第八届监事会临时会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公
司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
    （二）本次监事会会议的通知和材料已于 2019 年 9 月 12 日以书面、邮件等
方式通知全体监事。
    （三）本次监事会会议于 2019 年 9 月 17 日下午 1:00 在北京市朝阳区伊莎文
心广场 A 座五层 D 区会议室现场会议方式召开。
    （四）本次会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。
    （五）本次监事会会议由监事会主席成来国先生主持。
二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《科达股份关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：临 2019-079）。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《科达股份 2019 年股票期权和限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已离职激励对象姚志国及拟注
销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会
认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，监事会
同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对


    特此公告。



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                                   科达集团股份有限公司监事会
                                        二○一九年九月十八日


 报备文件
科达股份第八届监事会临时会议决议




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