航民股份:第七届董事会第八次会议决议公告2017-08-09
股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2017-015
浙江航民股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2017 年 8 月 7 日上午 9:
00 在山东泰山宝盛大酒店举行, 会议应到董事 9 人,实到董事 6 人(董事丁兴贤
先生、陈贵樟先生、吴东明先生因公务出差分别委托董事朱重庆先生、朱建庆先
生、高天相先生代为出席并表决)。公司职工监事和高级管理人员列席了会议,
会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决,通过了下列决议:
1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司《2017
年上半年总经理工作报告》。
2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司《2017
年半年度报告及摘要》。
3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于对下属子
公司核定担保额度的议案。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见,均表示同意。
具体内容详见 2017 年 8 月 9 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额
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度的公告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一七年八月九日
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