股票简称：航民股份             股票代码：600987          编号：临 2017-016




                       浙江航民股份有限公司
               第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江航民股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2017 年 8 月 7 日上午 8
时在山东泰山宝盛大酒店召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，
会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2017 年
半年度报告及摘要》。
    全体与会监事一致认为：公司《2017 年半年度报告及摘要》公允的反映了
公司半年来的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构
履行了保密义务，无违反半年度报告编制的保密规定。公司 2017 年半年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于对下属子公
司核定担保额度的议案。


    特此公告




                                                  浙江航民股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二○一七年八月九日