股票简称：航民股份              股票代码：600987          编号：临 2017-021




                     浙江航民股份有限公司
               第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江航民股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2017 年 10 月 19 日上午

9 时以传真表决方式举行。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，通过了下列决议：

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2017

年第三季度报告》的议案。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于资产租赁

展期的议案。

    具体内容详见 2017 年 10 月 20 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于资产租赁展期的公告》。

    特此公告



                                                    浙江航民股份有限公司

                                                          董事会

                                                    二○一七年十月二十日