航民股份:第七届董事会第九次会议决议公告2017-10-20
股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2017-021
浙江航民股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2017 年 10 月 19 日上午
9 时以传真表决方式举行。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决,通过了下列决议:
1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于公司《2017
年第三季度报告》的议案。
2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于资产租赁
展期的议案。
具体内容详见 2017 年 10 月 20 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于资产租赁展期的公告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十日