航民股份:第七届监事会第九次会议决议公告2017-10-20
股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2017-022
浙江航民股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2017 年 10 月 19 日上午
9 时以传真表决方式举行,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议通过了下列决议:
1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于公司《2017
年第三季度报告》的议案。
全体与会监事一致认为:公司《2017 年第三季度报告》公允的反映了公司
的财务状况和经营成果;季报编制过程中,各涉密部门和机构履行了保密义务,
无违反季报编制的保密规定。公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于资产租赁
展期的议案。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二○一七年十月二十日