股票简称：航民股份             股票代码：600987           编号：临 2018-007



                     浙江航民股份有限公司
              第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江航民股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2018 年 3 月 20 日下午 2
时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事马
峻先生因公务出差委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
     1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》
    全体与会监事一致认为：公司《2017 年年度报告全文及摘要》公允的反映
了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履
行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2017 年年度报告的编制和审
议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《2018 年度财务预算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过公司关于 2017 年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过公司关于签订关联交易框架协议暨 2018 年度日常关联交易的
议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过公司关于会计政策变更的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过公司关于 2017 年度利润分配预案的议案
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 度公司实现归属于母公
司所有者净利润 573,556,745.74 元，加上年初未分配利润 2,157,910,138.51
元，减去 2016 年度利润分配 165,180,600.00 元，扣除根据本公司章程及新会计
准则规定，对 2017 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 33,362,578.89 元，
对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美
时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计
7,419,817.66 元，实际可供股东分配的利润 2,525,503,887.70 元。
    根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2017 年度利润分配预案为：以截至
2017 年 12 月 31 日止本公司总股本 635,310,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 2.80 元（含税），合计派发现金 177,886,800.00 元（含税），剩余
未分配利润全部结转至下一年度。
    现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 31.01%。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
    全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度 1
月 1 日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2017
年度内部控制评价报告》无异议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过《浙江航民股份有限公司 2017 年度社会责任报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告




             浙江航民股份有限公司
                    监事会
           二 O 一八年三月二十三日