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公司公告

航民股份:第八届董事会第一次会议决议公告2019-04-23  

						股票简称:航民股份             股票代码:600987           编号:临 2019-015




                     浙江航民股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江航民股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 22 日下午在
杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事和
高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议:

    1、审议通过关于选举公司董事长的议案
    选举朱重庆先生继续担任公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事
会审议通过之日起。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
    继续聘任李军晓先生为公司第八届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审
议通过之日起。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过关于确定董事会专门委员会人员组成的议案
    董事会选举朱重庆先生、沈长寿先生、朱建庆先生、吕福新先生、蔡再生先
生为董事会战略委员会委员,朱重庆先生担任战略委员会主任委员;选举郑念鸿
先生、蔡再生先生、牟晨晖先生为董事会审计委员会委员,独立董事郑念鸿先生
担任审计委员会主任委员;选举蔡再生先生、郑念鸿先生、高天相先生为董事会
提名委员会委员,独立董事蔡再生先生担任提名委员会主任委员;选举吕福新先

                                   1
生、郑念鸿先生、周灿坤先生为董事会薪酬与考核委员会委员,独立董事吕福新
先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       4、审议通过关于聘任公司总经理的议案
    继续聘任朱建庆先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日
起。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       5、审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案
    聘任朱顺康先生、朱岳斌先生、朱坚力先生、李军晓先生为公司副总经理;
聘任沈利文女士为公司财务负责人兼财务部经理。以上聘任人员,任期三年,自
本次董事会审议通过之日起。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       6、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
    继续聘任朱利琴女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通
过之日起。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告




                                                   浙江航民股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二○一九年四月二十三日




                                     2
附件:相关候选人简历


    朱建庆:中国国籍,男,1957 年 10 月出生,中共党员,初中文化。1985
年至 1992 年,任萧山钱江染织厂厂长;1992 年至 1993 年,任航民织布厂厂长;
1994 年至 1997 年任杭州澳美印染有限公司总经理;1998 年至 2005 年 10 月,任
浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理;2005 年 10 月
至今,任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理;现任
浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理,兼杭州
澳美印染有限公司总经理。


    李军晓:中国国籍,男,1972 年 2 月出生,企业管理硕士研究生,高级经
济师。曾任(河北钢铁集团)舞阳钢铁有限责任公司生产部生产计划主管及公司
联合办公协调员;2005 年 4 月至 2009 年 3 月,任浙江航民实业集团有限公司总
经理助理兼杭州航民纺织品质量检测有限公司经理;现任浙江航民股份有限公司
董事会秘书、副总经理。


    朱顺康:中国国籍,男,1960 年 10 月出生,中共党员,工商管理硕士。1990
年至 2006 年 7 月,历任萧山钱江染织厂车间主任;萧山漂染厂车间主任;辽宁
海城市染整长副总经理;萧山色织整理厂厂长;杭州达美染整有限公司总经理、
党支部书记。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州
航民达美染整有限总经理。


    朱岳斌:中国国籍,男,1970 年 11 月出生,中共党员,初中文化。1991 年
至 2000 年 3 月,历任杭州达美染整有限公司化验室主任、生产技术科长,杭州
钱江印染化工厂厂长助理、副厂长,杭州钱江印染化工有限公司副经理;2000
年 4 月至今任本公司印染分公司经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本
公司副总经理、兼任印染分公司经理。


    朱坚力:中国国籍,男,1969 年 11 月出生,中共党员,高中文化。1999 年
至 2011 年 3 月,历任杭州珠宝首饰工业有限公司业务员,杭州航民百泰首饰有

                                     3
限公司业务部经理、营销中心主任、副总经理;2011 年 4 月至今任航民百泰首
饰有限公司总经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、航民百泰首饰有限公
司总经理、兼任杭州尚金缘珠宝首饰有限公司董事长。


    沈利文:中国国籍,女,1974 年 12 月出生,中共党员,本科学历,会计师。
曾任航民印染有限公司会计、浙江航民股份有限公司会计、浙江航民股份有限公
司财务部副经理、杭州航民达美染整有限公司董事,现任浙江航民股份有限公司
财务负责人兼财务部经理、浙江航民海运有限公司董事、杭州航民热电有限公司
董事、杭州航民江东热电有限公司董事、杭州航民达美染整有限公司监事。


   朱利琴:中国国籍,女,1982 年 7 月出生,中共党员,大学本科,曾任杭
州萧山航民污水处理有限公司办公室文员,2008 年 7 月至今,任浙江航民股份
有限公司证券事务代表。




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