股票简称：航民股份             股票代码：600987           编号：临 2019-018




                     浙江航民股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江航民股份有限公司第八届董事会第二次会议 2019 年 4 月 25 日上午 9
时以传真表决方式举行。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

    1、审议通过关于公司《2019 年第一季度报告》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过公司关于会计政策变更的议案

    公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。


    特此公告


                                                  浙江航民股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二○一九年四月二十六日




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