股票简称：航民股份             股票代码：600987          编号：临 2019-024




                     浙江航民股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江航民股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 14 日上午
10：00 在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，
董事牟晨晖先生因公务出差委托董事朱建庆先生代为出席并表决。公司监事和高
级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
    1、审议通过公司《2019 年上半年总经理工作报告》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过公司《2019 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过公司关于会计政策变更的议案

    公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2019 年 8 月 16 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    4、审议通过关于对下属子公司核定担保额度的议案
    公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2019 年 8 月 16 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网

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站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额

度的公告》。


    特此公告




                                                 浙江航民股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二○一九年八月十六日




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