证券代码：600988           证券简称：赤峰黄金           公告编号：2018-025
债券代码：136985           债券简称：17 黄金债



              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况

    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议于 2018 年 6 月 21 日在北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室以现场结合
通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开 2 日前以书面或电子邮件方式传达各
位董事；本次会议由董事长吕晓兆先生主持；本次会议应出席的董事 6 人，实际
出席的董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

    经与会董事表决，本次会议审议通过《关于签署<股份购买协议>的议案》。

    表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司与 Album Investment Private Limited（卖方）及五矿资源有限公司（卖
方担保方）签署附生效条件的《股份购买协议》（SHARE PURCHASE AGREEMENT），
收购卖方持有的 MMG Laos Holdings Limited 100%股权。

    独立董事发表了事前认可和独立意见，同意公司签署该协议。

    本议案尚需股东大会审议。

    特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
          董 事 会
      2018 年 6 月 22 日