赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
 独立董事关于第六届董事会第二十次会议
           相关事项的独立意见

    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6

月 21 日召开第六届董事会第二十次会议，审议了《关于签署<股份购

买协议>的议案》。作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的

态度，基于独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见如下：

    公司拟与 Album Investment Private Limited、五矿资源有限公司

签 署 附 生 效 条 件 的 《 股 份 购 买 协 议 》 （ SHARE PURCHASE

AGREEMENT），该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，有利于进

一步提升公司的综合竞争能力、资源控制能力，符合公司和全体股东

的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。

    同 意 公 司 签 署 《 股 份 购 买 协 议 》（ SHARE PURCHASE

AGREEMENT）。




                          独立董事：徐泓    魏俊浩    单润泽

                                           2018 年 6 月 21 日