赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
             关于聘任高级管理人员的独立意见


       赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关
于聘任联席总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及
《关于聘任董事会秘书的议案》等议案。根据中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司现任独立董事，
在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，我们就上述
事项发表如下独立意见：
       一、同意聘任高波先生为公司总经理；
       二、同意聘任傅学生先生、王晋定先生为公司联席总经理；傅
学生先生、王晋定先生已辞去公司关联企业北京瀚丰联合科技有限
公司高级管理人员职务，上述任职符合《公司法》等法律法规的规
定；
       三、同意聘任赵强先生为公司财务总监；
       四、同意聘任周新兵先生为公司董事会秘书。
       五、上述人员的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任
所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不
得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情况。


                                独立董事：李焰 阮仁满 郭勤贵
                                              2018 年 9 月 17 日