赤峰黄金：关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2019-05-18
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-036
债券代码：136985 债券简称：17 黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
（一） 股东大会类型和届次：
2019 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召开日期：2019 年 5 月 31 日
（三） 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600988 赤峰黄金 2019/4/25
二、 增加临时提案的情况说明
（一） 提案人：赵美光
（二） 提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 23 日公告了 2019 年第一次临时股东大会召开通知，
2019 年 5 月 17 日发布了《关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告》。单独
持有公司 30.27%股份的股东赵美光先生在 2019 年 5 月 17 日提出临时提案并书
面提交公司董事会。公司董事会作为本次股东大会的召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。
（三） 临时提案的具体内容
《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿补充协议（一）>的议案》：公司与
赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（后两者合称乙方）在 2019
年 4 月 19 日签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》基础上拟签署《盈利预测
补偿补充协议（一）》（简称《补充协议》）。
《补充协议》拟增加赵美光及北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）对吉
林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）拥有的采矿权的净利润的承
诺。乙方承诺：(1)瀚丰矿业在 2019 年、2020 年和 2021 年三个会计年度（以下
简称“业绩承诺期”）扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于 4,211.15 万元、
5,088.47 万元及 6,040.03 万元；(2)瀚丰矿业的采矿权资产在业绩承诺期实现的扣
除非经常性损益后的净利润应分别不低于 4,098.87 万元、4,101.64 万元及 3,619.10
万元。
《补充协议》拟增加业绩承诺期完成后瀚丰矿业采矿权资产的减值测试： 业
绩承诺期届满时，需聘请经双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对此次
瀚丰矿业及其采矿权资产进行减值测试，并在承诺期最后一个会计年度专项审核
意见出具后三十个工作日内出具减值测试结果。”
《补充协议》还将相应修改业绩补偿、业绩奖励等条款。
三、 除了增加上述临时提案外，公司于 2019 年 5 月 17 日发布《关于 2019 年
第一次临时股东大会的延期公告》，本次股东大会延期至 2019 年 5 月 31 日
召开。除上述事项外，公司于 2019 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知其他
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 31 日
至 2019 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 √
1
联交易符合实质条件的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 √
2.00
易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案 √
2.02 发行股份购买资产方案 √
2.03 发行方式和发行对象 √
2.04 发行股份种类和面值 √
2.05 定价基准日及发行价格 √
2.06 发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股权比例 √
2.07 锁定期安排 √
2.08 发行前公司滚存未分配利润的处置安排 √
2.09 标的资产自交易基准日至交割日期间的损益归属 √
2.10 上市地点 √
2.11 业绩承诺方案 √
2.12 业绩奖励 √
2.13 发行股份募集配套资金 √
2.14 发行方式和发行对象 √
2.15 发行股份的种类与面值 √
2.16 定价基准日及发行价格 √
2.17 发行数量 √
2.18 锁定期安排 √
2.19 募集配套资金用途 √
2.20 上市地点 √
2.21 本次发行前滚存未分配利润安排 √
《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合 √
3 <上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议
案》
《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大 √
4
资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司 √
5
重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买 √
6 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易但不构 √
7
成重大资产重组的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构 √
8 成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重
组上市的议案》
《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议 √
9
案》
10 《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》 √
《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报 √
11
告的议案》
《关于填补本次发行股份购买资产摊薄当期每股收益具 √
12
体措施的议案》
13 《关于审议本次交易定价依据及公平合理性说明的议 √
案》
《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人免 √
14
于以要约方式增持公司股份的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关 √
15
事宜的议案》
《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿补充协议（一）> √
16
的议案》
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届
董事会第十一会议分别审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 23 日、5 月 17 日发
布于指定披露媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
2. 特别决议议案：议案 1-16
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-16
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-16
应回避表决的关联股东名称：赵美光、赵桂香、赵桂媛
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 18 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套
1
资金暨关联交易符合实质条件的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
2.00
暨关联交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份购买资产方案
2.03 发行方式和发行对象
2.04 发行股份种类和面值
2.05 定价基准日及发行价格
发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股
2.06
权比例
2.07 锁定期安排
2.08 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
标的资产自交易基准日至交割日期间的损益归
2.09
属
2.10 上市地点
2.11 业绩承诺方案
2.12 业绩奖励
2.13 发行股份募集配套资金
2.14 发行方式和发行对象
2.15 发行股份的种类与面值
2.16 定价基准日及发行价格
2.17 发行数量
2.18 锁定期安排
2.19 募集配套资金用途
2.20 上市地点
2.21 本次发行前滚存未分配利润安排
《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套
3 资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条规定的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市
4 公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定
的议案》
《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范
5 上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四
条规定的议案》
《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行
6 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交
7
易但不构成重大资产重组的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套
8 资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》
《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产
9
协议>的议案》
《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>
10
的议案》
《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具
11
的相关报告的议案》
《关于填补本次发行股份购买资产摊薄当期每
12
股收益具体措施的议案》
《关于审议本次交易定价依据及公平合理性说
13
明的议案》
《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致
14
行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
15
交易相关事宜的议案》
《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿补充
16
协议（一）>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
