证券代码：600988            证券简称：赤峰黄金           公告编号：2019-047
债券代码：136985            债券简称：17 黄金债



              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 4 日


(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  497,201,770

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  34.8575
份总数的比例（%）



(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长吕晓兆先生主持。本次
   股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
   国家有关法律、法规的规定。
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

 3、 董事会秘书周新兵出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

 二、议案审议情况


 (一) 非累积投票议案


 1、 议案名称：《关于变更公司住所的议案》

       审议结果：通过

 表决情况：

 股东                 同意                             反对                    弃权
 类型          票数          比例（%）         票数      比例（%）      票数       比例（%）
 A股         493,385,006       99.2323 3,816,764               0.7677          0           0



 2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

       审议结果：通过
 表决情况：


 股东                 同意                             反对                    弃权

 类型          票数          比例（%）         票数      比例（%）      票数       比例（%）

 A股         493,384,806       99.2323 3,816,964               0.7677          0           0



 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案       议案名称                 同意                       反对                弃权

序号                         票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数     比例（%）
2   《关于修订<公
                      64,749,938   94.4332   3,816,964   5.5668        0         0
    司章程>的议案》



(三) 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议议案二《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，获
得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：孙涛、耿陶

2、 律师见证结论意见：

    北京市万商天勤律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合
法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会
会议人员的资格及召集人资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法
律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。


四、备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


    特此公告。




                                               赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                                  2019 年 7 月 5 日