证券代码：600990            股票简称：四创电子               编号：临 2017-033



                   安徽四创电子股份有限公司

                    六届二次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日发出
召开六届二次监事会会议通知，会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议
应到监事 5 名,实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议并通过以下议题：
    一、审议通过《2017 年半年度报告和摘要》。
    根据《证券法》第 68 条的规定，公司监事会对董事会编制的 2017 年半年度
报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：
    （一）公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年半年度的
经营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
    公司监事会认为：鉴于本次公司发行股份购买控股股东华东所持有的安徽博
微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）100%股权事项，属同一控制下企
业合并，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并
的规定，对2017年资产负债表期初数、2016年1-6月损益及相关比较财务数据进


                                        1
行追溯调整，能够客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于
提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，同意公司本次
追溯调整。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》
    监事会认为：全资子公司博微长安本次使用部分闲置募集资金临时补充公司
流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募
集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和
全体股东的利益；同意全资子公司博微长安使用闲置募集资金临时补充流动资金
的金额为 1.2 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于执行新会计准则涉及会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42
号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订的《企业会计准则第 16
号—政府补助》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同
意本次会计政策变更。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            安徽四创电子股份有限公司监事会
                                                          2017 年 8 月 26 日

                                        2