股东大会法律意见书




                      安徽天禾律师事务所
                 关于安徽四创电子股份有限公司
          2017 年第二次临时股东大会的法律意见书


致：安徽四创电子股份有限公司

    依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《安徽四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽四创电子股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李结华两名
律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2017 年 12 月 8 日召开的
2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出
具法律意见书。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进
行了核查，现出具法律意见如下：

    一、本次临时股东大会的召集程序

    经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于
2017 年 11 月 23 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站刊
登了《安徽四创电子股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东
大会的通知》。

    本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、本次临时股东大会的召开程序
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    1、本次临时股东大会现场会议于 2017 年 12 月 8 日 14:00 如期
召开，会议由董事长陈信平先生主持。会议召开的实际时间、地
点、内容与公告内容一致。

    2、公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网
投票平台向股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台
的投票时间为 2017 年 12 月 8 日 上午 9:15—9:25， 9:30—11:30，下
午 13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 12 月 8
日 9:15—15:00，与公告内容一致。

    本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    三、本次临时股东大会出席会议人员的资格

    1、股东及股东代理人

    经核查，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 4
人，代表股份 72,711,212 股，占公司股份总数的 45.6789%。股东
代理人均已得到有效授权。

    根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过
网络系统直接投票的社会公众股股东共计 15 名，所持有表决权的股
份数为 15,260,589 股，占公司股份总数的 9.5871%。

    据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及
通过网络投票表决的社会公众股股东共计 19 名，所持有表决权股份
数共计 87,971,801 股，占公司股份总额的 55.2659%。

    2、出席及列席现场会议的人员
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   除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席
及列席本次临时股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监
事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

   本所律师认为，本次临时股东大会出席及列席会议人员符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次临
时股东大会的议案进行审议、表决。

    四、本次临时股东大会的表决程序

   经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式就各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式
进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布
表决结果；对涉及关联交易的议案，关联方股东已实施回避表决；
会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东
代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络
有限公司提供。

   经核查，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了
现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

   1、审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议
案》。

   股东中国电子科技集团公司第三十八研究所由于与该审议事项
具有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议
该议案有表决权的股份总数。

   2、审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》。

   3、审议通过了《关于聘请 2017 年度内部控制审计机构的议
案》。
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   4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

   本次临时股东大会公告所列议案均获得通过。

   本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    五、结论意见

   综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程
序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通
过的决议合法、有效。

   本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，
随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

   （以下无正文）
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（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽四创电子股份有
限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




    安徽天禾律师事务所


  负责人： _____________         经办律师： _____________
               张晓健                           喻荣虎



                                             _____________
                                                 李结华




                                        二○一七年十二月八日