证券代码：600990             股票简称：四创电子             编号：临 2019-024


                      安徽四创电子股份有限公司
                      六届十三次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）第六届监
事会第十三次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。会议审议并通过以下议题：
    与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《2019 年第 1 季度报告全文及正文》；
    根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号》(2017 年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2019
年第 1 季度报告全文及正文进行了审核，并发表意见如下：
    （一）公司 2019 年第 1 季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定 ；
    （二）公司 2019 年第 1 季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2019 年 1 季度的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年第 1 季度报告全文
及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度
的议案》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                安徽四创电子股份有限公司监事会
                                                                 2019 年 4 月 27 日
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