证券代码：600990             股票简称：四创电子              编号：临 2019-029


                    安徽四创电子股份有限公司
                    六届十四次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日发出召
开六届十四次监事会会议通知，会议于 2019 年 8 月 22 日 16:30 在合肥市高新区公
司会议室召开。会议由监事会主席惠荣昌先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人，本次监事会符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《2019 年半年度报告全文和摘要》
    根据《证券法》第 68 条的规定，公司监事会对董事会编制的《2019 年半年度
报告全文和摘要》进行了审核，并发表意见如下：
    （一）公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营
管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2019 年半年度报告全文和摘要》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《2019 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《2019 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：临 2019-030）。
    特此公告。


                                             安徽四创电子股份有限公司监事会
                                                     2019 年 8 月 24 日



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