证券代码：600990             股票简称：四创电子              编号：临 2019-034


                    安徽四创电子股份有限公司
                    六届十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日发出召
开六届十九次董事会会议通知，会议于 2019 年 9 月 17 日以现场结合通讯的方式召
开，现场会议于上午 9:00 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人。会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会
议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下
事项：
    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据董事长提名，聘任张春城先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止,公司董事会提名委员会确认其符合高管的任职资
格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，独立董
事发表了独立意见。
    同意 11票，反对0票，弃权0票。简历附后。
    二、审议通过《关于推举董事候选人的议案》
    根据董事会提名委员会提名，推举张春城先生为公司第六届董事会董事候选
人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，公司董事会提名委
员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，候选人同意接受提名。
    同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。简历附后。
    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2019-035）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

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    四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 10 月 10 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019
年第一次临时股东大会。
    同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（编号：临2019-036）。




    特此公告。




                                          安徽四创电子股份有限公司董事会
                                                 2019 年 9 月 18 日




    附：简历
    张春城，中国籍，1976年1月出生，博士研究生学历，中共党员，研究员级高
级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工
作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信
息网络研究院（安徽）有限公司董事长。




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