证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2017-046 贵州钢绳股份有限公司第六届董事会 第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2017 年 12 月 11 日,以 通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开,会议通知于 2017 年 12 月 05 日,以书 面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持,应到董 事 9 名,实到董事 9 名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。 会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》 的议案,并提请股东大会审议批准。 2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。 贵州钢绳股份有限公司 二 0 一七年十二月十一日 1