证券代码：600992         证券简称：贵绳股份          编号：2017-046
             贵州钢绳股份有限公司第六届董事会
                       第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

    贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2017 年 12 月 11 日，以

通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于 2017 年 12 月 05 日，以书

面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董

事 9 名，实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

    会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》

的议案，并提请股东大会审议批准。

    2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开公司 2017

年第一次临时股东大会的议案。


                                            贵州钢绳股份有限公司

                                             二 0 一七年十二月十一日




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