贵绳股份:第六届监事会第九次会议决议公告2018-04-28
证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2018-019
贵州钢绳股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 27 日,
以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开,会议通知于 2018 年 4 月 17 日,
以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席姚正强先生
主持,应出席监事五人,实出席监事五人,会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议:
1、以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2018 年第一
季度报告全文及正文。
公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财
务状况。
2、以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于与贵州钢绳(集
团)有限责任公司签订委托协议的议案。
本次签订协议,便于加强与项目所在地各级政府、相关部门的工作协
调,合理、有效配置各方资源,顺利推进公司整体搬迁项目工作。
基于贵州钢绳(集团)有限责任公司于 2013 年 6 月向公司出具的《关
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于补偿搬迁补偿问题的承诺函》(详见公司 2013-018 号公告)内容,本次
协议不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
贵州钢绳股份有限公司
2018 年 4 月 28 日
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