证券代码：600992          证券简称：贵绳股份        编号：2019-044
             贵州钢绳股份有限公司第七届董事会
                         第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

    贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 29 日以通

讯方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 18 日，以书面送达、传真、电子邮件等

方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会

议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

    会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2019 年第三季度

报告全文及正文。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

    2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于募集资金临时补充

流动资金的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行

的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民

币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起

计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资

金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时

归还，以确保项目进展。
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    公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，规范使

用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或

间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券

等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的

正常进行。


                                           贵州钢绳股份有限公司董事会

                                            二 0 一九年十月三十日




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