证券代码：600993          证券简称：马应龙          公告编号：临 2017-022



                   马应龙药业集团股份有限公司

                 第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会
议于 2017 年 11 月 23 日上午 10：00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时
间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
    《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    鉴于所属控股子公司北京马应龙长青医院管理有限公司经营需要，为补充流
动资金，保证其经营正常开展，马应龙药业集团股份有限公司同意为北京马应龙
长青医院管理有限公司提供 800 万元人民币贷款担保额度，担保期限一年。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为本次为控股子公司北京马应龙
长青医院管理有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及所属子公司正常经营的
需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，
担保事项符合中国证监会证监发[2005]120 号文件的规定，提供担保的有关批准
程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
    详见公司于 2017 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、 中
国证券报》上刊登的《关于为子公司提供贷款担保额度的公告》。


    特此公告。



                                         马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 24 日