证券代码：600993            证券简称：马应龙            编号：临 2017-023




                   马应龙药业集团股份有限公司

              关于为子公司提供贷款担保额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
● 被担保人：北京马应龙长青医院管理有限公司（以下简称“北京医管”）
● 担保金额：为北京医管提供 800 万元人民币贷款担保额度
● 本次向北京医管提供担保为年度总额度，在后续的具体执行中，公司将要求
   北京医管提供反担保，以保障上市公司利益不受损害。
● 对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述
    鉴于本公司所属子公司北京医管经营需要，为补充流动资金，保证其健康稳
定发展及各项业务正常开展，公司于 2017 年 11 月 23 日上午 10 点召开第九届董
事会第九次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议
案》，同意为北京医管提供 800 万元人民币贷款担保额度，担保期限一年。
    本次担保对象资产负债率未超过 70%，单笔担保额未超过公司最近一期经审
计净资产金额的 10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的
50%。根据证监发[2005]120 号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提
交公司股东大会审议批准。


    二、被担保人具体情况
    名 称：北京马应龙长青医院管理有限公司
    住 所：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷园17号楼B118室


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    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：夏有章
    注册资本：人民币7000万元
    成立日期：2009年2月26日
    与公司关系：北京医管为本公司控股子公司，公司通过控股子公司马应龙药
业集团连锁医院投资管理股份有限公司持有其55%的股权比例。
    经营范围：企业管理；投资咨询；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；销
售医疗器械I类、计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁；技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；计算机维修；货物进出口、技术进出
口；医学研究与试验发展。
    主要财务状况：截至2017年9月30日，总资产为6617.49万元，净资产为6116.70
万元，2017年1—9月净利润为-81.45万元（以上财务数据未经审计）。


    三、担保的主要内容
    公司为控股子公司北京马应龙长青医院管理有限公司提供 800 万元人民币
贷款的担保额度，担保期限一年。董事会授权公司经营层根据公司《对外担保管
理办法》和具体担保情况在上述额度范围内使用担保额度，审核并签署担保相关
文件。


    四、董事会意见
    董事会认为，北京医管为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，资信
状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。在后续的具
体执行中，公司将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求北京
医管提供反担保，以保障上市公司利益不受损害。公司资产营运部门对担保贷款
的使用及还款情况进行实时监控。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为本次为控股子公司北京马应龙
长青医院管理有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及所属子公司正常经营的
需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，
担保事项符合中国证监会证监发[2005]120 号文件的规定，提供担保的有关批准
程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

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    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2017年10月23日，公司及公司子公司对外担保（不含对控股子公司担保）
余额为0元；公司为所有控股子公司提供的贷款担保余额为人民币1,100万元，占
公司最近一期经审计净资产的0.57%。
    公司无逾期担保事项。


    六、备查文件
    1、第九届董事会第九次会议决议。
    2、独立董事关于为子公司提供贷款担保额度的独立意见。


    特此公告。


                                        马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 11 月 24 日




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