股票代码：600995          股票简称：文山电力        编号：临 2017-13



                   云南文山电力股份有限公司
          六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第

二十五次会议通知于 2017 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于

2017 年 8 月 17 日在云南省昆明市以现场表决的方式召开。本次会议

应出席董事 11 名，实际及委托出席董事 11 名，其中：张虹董事委托

段登奇董事、黄宇权董事委托李钊董事出席会议并行使表决权。根据

《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

    会议由公司杨育鉴董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了

会议。会议形成如下决议：

    一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017

年上半年总经理工作报告》。

    二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017

年半年度报告》全文及摘要。

    三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订

<公司章程>的预案》。

    内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）关于

修订本公司《公司章程》的公告（临2017-15）。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于

修订<股东大会议事规则>的预案》。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订

<董事会议事规则>的预案》。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订

<独立董事制度>的预案》。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订

<董事长工作细则>的议案》。

    八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订

<总经理工作细则>的议案》。

    九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于成立

<文山电力系统运行部（配网调控中心）>的议案》。

    特此公告。




                              云南文山电力股份有限公司董事会

                                       2017 年 8 月 19 日