股票代码：600995            股票简称：文山电力               编号：临 2017－21



                     云南文山电力股份有限公司
               六届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第二十七次会
议通知于 2017 年 11 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 11 月 10 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11
名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形
成决议如下：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司
2017 年第一次临时股东大会会议的议案》。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司董事的
预案》。
    本预案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第六届董事
会延期换届的预案》。
    本预案尚需提交公司股东大会审议，公司将尽快完成董事会换届工作。
    特此公告。




                                           云南文山电力股份有限公司董事会
                                                  2017 年 11 月 11 日