股票代码：600995            股票简称：文山电力             编号：临 2018-09



                   云南文山电力股份有限公司
           第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十次会议通知于 2018 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于

2018 年 2 月 12 日在云南省昆明市以现场会议方式召开。本次会议应

出席董事 11 名，实到董事及委托代理人 11 名，其中：因工作原因，

孙士云独立董事委托田育南独立董事、杨强董事委托骆东董事、李钊

董事委托雷鹏董事、黄宇权董事委托雷鹏董事出席会议并行使表决权。

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，

会议合法、有效。

     公司第六届董事会全体成员共同推举黄兴仓董事主持会议，公司

监事、高级管理人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，

经逐项投票表决，会议形成如下决议：

     一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司第六

届董事会董事长选举办法》。

     二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举

公司第六届董事会董事长的议案》。
    因工作变动，公司董事会同意杨育鉴同志辞去公司董事长、董事、

董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。公司董事

会对杨育鉴董事长为公司持续、健康发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名、选举黄兴仓同志担任公司第六届董事会董事长职务。

根据《公司章程》和《公司董事长工作细则》等有关规定，公司董事

长为公司法定代表人。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于公

司董事长、法定代表人变更的公告》（临 2018-10）。

    特此公告。




                              云南文山电力股份有限公司董事会

                                       2018 年 2 月 13 日