股票代码：600995            股票简称：文山电力             编号：临 2018-11



                   云南文山电力股份有限公司
          第六届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十一次会议通知于 2018 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议

于 2018 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事

11 名，实际参加表决董事 11 名。根据《公司法》《公司章程》和《公

司董事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如

下决议：

     以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司

董事会部分专门委员会成员的议案》。

     本次变更公司董事会部分专门委员会成员后，公司第六届董事会

各专门委员会组成人员如下：

     一、战略委员会

     主任委员：黄兴仓

     委      员：黄聿邦、田育南、孙士云、王昌照、骆 东

     二、审计委员会

     主任委员：杨 勇
委    员：黄聿邦、杨     强

三、提名委员会

主任委员：田育南

委    员：黄兴仓、杨     勇

四、薪酬与考核委员会

主任委员：黄聿邦

委    员：骆 东、杨      勇

五、关联交易审查委员会

主任委员：孙士云

委    员：田育南、李     钊、黄宇权、雷    鹏
特此公告。




                              云南文山电力股份有限公司董事会

                                      2018 年 3 月 1 日