文山电力:第六届监事会第三十次会议决议公告2019-03-26
股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临 2019-08
云南文山电力股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会
第三十次会议通知于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出,会议于
2019 年 3 月 22 日在云南省昆明市以现场表决方式召开。本次会议应
出席监事 5 名,实到及委托出席监事 5 名,其中,宁德稳监事委托洪
耀龙监事、周泠伶监事委托杨红梅监事出席会议并行使表决权。根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。
会议由公司周丹监事会主席主持,与会监事对提交本次会议审议
的议(预)案进行了审议。会议形成如下决议:
一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2018
年度监事会工作报告》。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司监事
会 2019 年度工作计划》。
三、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2018
年度资产减值准备提取情况的议案》。
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公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的依据充分,程序
合法,符合企业会计准则、会计估计、会计政策的相关规定,符合公
司实际情况,同意本次计提资产减值准备。
四、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2018
年年度报告》全文及摘要。
与会监事一致认为:公司年度报告编制和审议程序符合法律、法
规、中国证监会的有关规定;报告所包含的信息从各个方面能客观、
真实的反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。在提出
本意见前,未发现报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
五、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2018
年度内部控制评价报告》。
与会监事一致认为:公司建立了规范的法人治理结构,内部控制
体系基本健全,监事会审阅了公司内部控制评价报告。公司内部控制
评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对
此报告无异议。
六、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2018
年度财务决算方案》。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
七、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2018
年度筹融资情况及 2019 年筹融资计划的议案》。
八、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2018
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年度利润分配预案》。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
九、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2019
年财务预算预案》。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司
与云南电网有限责任公司 2019 年日常关联交易的预案》。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司与
文山暮底河水库开发有限公司 2019 年购地方电站电量合同》。
十二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司与
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2019 年购地方电站电量合
同》。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十三、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司与
广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司
2019 年购售电协议》。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十四、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司与
广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡
供电分公司 2019 年购售电协议》。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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十五、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司关
于向鼎和财产保险股份有限公司投保 2019 年保险的议案》。
十六、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司关
于延续南方电网财务有限公司金融服务的预案》。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十七、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司关
于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为:公司本次会计政策变更依据充分,且不会对以
往各年度财务状况和经营成果产生影响,监事会同意进行变更。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司监事会
2019 年 3 月 26 日
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