股票代码：600995            股票简称：文山电力             编号：临 2019-10



                 云南文山电力股份有限公司
                 关于变更公司部分董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
收到公司黄宇权董事的书面辞呈报告，因工作调动，黄宇权同志向公
司董事会提请辞去现任公司非独立董事及董事会关联交易审查委员
会委员职务。公司董事会同意黄宇权同志辞去现任公司职务。
     黄宇权同志自 2013 年 12 月担任公司董事及董事会关联交易审查
委员会委员职务以来，勤勉尽责，对提高董事会决策科学性、公司规
范运作、关联交易依法合规性等方面发挥了积极作用。公司董事会对
黄宇权同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！辞任后，黄宇权
同志不再担任公司任何职务。
     根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》
《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公
司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，根据公司股东方——东
方电气投资管理有限公司提名刘俊峰同志任公司第六届董事会非独
立董事的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司
第六届董事会第四十一次会议审议通过，提名刘俊峰同志为公司第六
届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
     刘俊峰同志具备担任上市公司董事的任职资格和能力，其任职资
格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
董事选任与行为指引》等相关法律、法规、规则和《公司章程》等有
关要求，不存在不适合担任上市公司董事的任何一种情形。刘俊峰同
志简历见附件。
    2019 年 4 月 19 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过
了《关于变更公司部分董事的议案》，会议选举刘俊峰同志担任公司
第六届董事会非独立董事职务。
    公司独立董事对变更公司部分董事事项发表了如下独立意见：
    因工作调动，公司非独立董事黄宇权同志向公司董事会提请辞去
现任公司董事及董事会相关委员会职务。公司董事会同意黄宇权同志
辞去现任公司职务。结合公司发展和工作需要，根据公司股东方东方
电气投资管理有限公司提名刘俊峰同志担任公司非独立董事的推荐
意见，经公司董事会提名委员会审查，推荐刘俊峰同志任公司非独立
董事，提请公司董事会审议。我们已充分了解公司非独立董事候选人
的教育背景、工作经历、专业素养等情况。刘俊峰同志多年从事财务
管理、企业运营等工作，具备丰富的财务管理工作经验，具备担任公
司非独立董事的任职资格和能力。候选人不存在《公司法》第 146 条、
第 148 条所述的任何一种情形；候选人的任职资格符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定；本次公司非独立董事候选人的提名、推荐、
审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同
意本次变更公司部分董事的事项，同意刘俊峰同志担任公司第六届董
事会非独立董事职务。
    独立董事：黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云
    特此公告。
附件：刘俊峰同志简历




                       云南文山电力股份有限公司董事会
                               2019 年 4 月 20 日
附件：
                         刘俊峰同志简历

    刘俊峰，男，汉族，1976 年 1 月出生，湖北云梦人，大学本科
学历，经济学学士，1997 年 7 月参加工作，2006 年 5 月加入中国共
产党，高级会计师。现任东方电气投资管理有限公司财务与风险控制
部部长，兼任东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司、东方电气（酒
泉）光伏发电科技有限公司、石嘴山天得光伏发电有限公司总会计师，
云南文山电力股份有限公司董事。
    主要学习及工作经历
    1993.09-1997.07 湖北大学经贸学院会计学专业读大学本科；
1997.07-2002.06 历任葛洲坝集团三峡实业有限公司江海轮船分公
司 会 计 、安 徽芜湖 提 防 工程 项目财 务 科 长 、 本部财 务 部 会计 ；
2002.06-2010.07 历任葛洲坝集团公司财务部科员、财务部产权管理
处副主任科员、财务部主任科员；2010.07-2017.03 历任中国东方电
气集团有限公司资产财务部综合处主任科员、资产财务部会计处副处
长；2017.03-2018.04 中国东方电气集团有限公司（东方电气股份有
限公司）资产财务部会计核算处副处长；2018.04-2019.04 东方电气
投资管理有限公司财务与风险控制部部长，东方电气（酒泉）太阳能
发电有限公司、东方电气（酒泉）光伏发电科技有限公司、石嘴山天
得光伏发电有限公司总会计师；2019.04 至今 东方电气投资管理有
限公司财务与风险控制部部长，东方电气（酒泉）太阳能发电有限公
司、东方电气（酒泉）光伏发电科技有限公司、石嘴山天得光伏发电
有限公司总会计师，云南文山电力股份有限公司董事