股票代码：600995           股票简称：文山电力            编号：临 2019-17



                   云南文山电力股份有限公司
          第六届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第四十四次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议

于 2019 年 8 月 23 日在云南省昆明市以现场会议表决方式召开。本次

会议应出席董事 11 名，实到及委托出席董事 11 名，其中，杨强董事

委托黄兴仓董事、王昌照董事委托骆东董事、李钊董事委托田育南独

立董事、刘俊峰董事委托雷鹏董事出席会议并行使表决权。根据《公

司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

     会议由公司黄兴仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了

会议。会议形成如下决议：

     一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019

年半年度总经理工作报告》；

     二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019

年半年度报告》全文及摘要；

     内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

     三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于

变更会计政策的议案》。
内容详见《公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-20）。

特此公告。




                         云南文山电力股份有限公司董事会

                                2019 年 8 月 27 日