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公司公告

文山电力:第六届董事会第四十九次会议决议公告2020-01-10  

						股票代码:600995            股票简称:文山电力             编号:临 2020-01



                   云南文山电力股份有限公司
          第六届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南文山电力股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第四

十九次会议通知于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出,会议于 2020

年 1 月 8 日以通讯表决会议方式召开。本次会议应参加表决董事 10

名,实际参加表决董事 10 名。根据《公司法》《公司章程》和《公司

董事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下

决议:

     公司关联董事姜洪东、杨强、骆东、雷鹏回避表决,公司非关联

董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于受托

管理资产和业务暨关联交易的议案》。

     会议同意公司接受第一大股东云南电网有限责任公司的委托,对

其控股的广南县电力有限责任公司的资产和业务进行管理,签订《委

托管理协议》;管理期限 5 年;每年委托管理费用 510 万元人民币,

托管期间,双方可根据实际托管情况,对托管费用进行调整。按照 5

年托管期限计算,委托管理费用总计约 2550 万元人民币。

     内容详见《云南文山电力股份有限公司关于受托管理资产和业务

暨关联交易的公告》(临 2020-03)。
特此公告。



             云南文山电力股份有限公司董事会

                    2020 年 1 月 10 日