证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2020-10
云南文山电力股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,568,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.0920
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司姜洪东董事长主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合方
式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，其中：独立董事黄聿邦、董事杨强、董事雷
鹏、董事刘俊峰因疫情防控及工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，其中：监事周丹、监事宁德稳、监事周伶泠、
监事杨红梅因疫情防控及工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书未出席；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举姜洪东同志任公司第七届
1.01 153,279,000 99.8112 是
董事会非独立董事
关于选举段荣华同志任公司第七届
1.02 153,279,000 99.8112 是
董事会非独立董事
关于选举杨强同志任公司第七届董
1.03 153,339,000 99.8503 是
事会非独立董事
关于选举骆东同志任公司第七届董
1.04 153,279,000 99.8112 是
事会非独立董事
关于选举雷鹏同志任公司第七届董
1.05 153,280,000 99.8119 是
事会非独立董事
关于选举毛钊勤同志任公司第七届
1.06 153,339,000 99.8503 是
董事会非独立董事
关于选举刘俊峰同志任公司第七届
1.07 153,289,000 99.8178 是
董事会非独立董事
2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举胡继晔同志任公司第七届
2.01 153,279,000 99.8112 是
董事会独立董事
关于选举孙宏斌同志任公司第七届
2.02 153,339,000 99.8503 是
董事会独立董事
关于选举杨璐同志任公司第七届董
2.03 153,279,000 99.8112 是
事会独立董事
关于选举李晓虹同志任公司第七届
2.04 153,279,000 99.8112 是
董事会独立董事
3、 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
关于选举字美荣同志任公司第七届
3.01 153,279,000 99.8112 是
监事会非职工代表监事
关于选举洪耀龙同志任公司第七届
3.02 153,349,000 99.8568 是
监事会非职工代表监事
关于选举宁德稳同志任公司第七届
3.03 153,279,000 99.8112 是
监事会非职工代表监事
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于选举姜洪东同
1.01 志任公司第七届董 6560000 95.7692
事会非独立董事
关于选举段荣华同
1.02 志任公司第七届董 6560000 95.7692
事会非独立董事
关于选举杨强同志
1.03 任公司第七届董事 6620000 96.6451
会非独立董事
关于选举骆东同志
1.04 任公司第七届董事 6560000 95.7692
会非独立董事
关于选举雷鹏同志
1.05 任公司第七届董事 6561000 95.7838
会非独立董事
关于选举毛钊勤同
1.06 6620000 96.6451
志任公司第七届董
事会非独立董事
关于选举刘俊峰同
1.07 志任公司第七届董 6570000 95.9152
事会非独立董事
关于选举胡继晔同
2.01 志任公司第七届董 6560000 95.7692
事会独立董事
关于选举孙宏斌同
2.02 志任公司第七届董 6620000 96.6451
事会独立董事
关于选举杨璐同志
2.03 任公司第七届董事 6560000 95.7692
会独立董事
关于选举李晓虹同
2.04 志任公司第七届董 6560000 95.7692
事会独立董事
关于选举字美荣同
志任公司第七届监
3.01 6560000 95.7692
事会非职工代表监
事
关于选举洪耀龙同
志任公司第七届监
3.02 6630000 96.7911
事会非职工代表监
事
关于选举宁德稳同
志任公司第七届监
3.03 6560000 95.7692
事会非职工代表监
事
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案对中小投资者表决结果单独计票，议案 1-议案 3 均采取累积
投票制。议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决
权股份总数 1/2 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海柏年律师事务所
律师：王 蕾、杜康莉
2、 律师见证结论意见：
云南文山电力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》
和《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章
程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 云南文山电力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、 上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司 2020 年第一次临时股
东大会的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
云南文山电力股份有限公司
2020 年 3 月 28 日