股票代码：600995            股票简称：文山电力             编号：临 2020-11



               云南文山电力股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     云南文山电力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一

次会议通知于 2020 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2020

年 3 月 27 在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本

次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，董事胡继晔、

孙宏斌、杨璐、杨强、雷鹏、毛钊勤、刘俊峰以通讯表决方式参加会

议。公司与会董事共同推举姜洪东董事主持会议，公司监事、高级管

理人员列席了会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和

《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形

成如下决议：

     一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举

公司第七届董事会董事长的议案》；

     董事会选举姜洪东同志为公司董事长。任期自本次会议通过之日

起至本届董事会届满之日止。

     二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第七

届董事会专门委员会组成人员的议案》；


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    公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

    （一）战略委员会

    主任委员：姜洪东

    委    员：胡继晔、孙宏斌、段荣华、骆 东

    （二）审计委员会

    主任委员：杨 璐

    委    员：李晓虹、杨 强

    （三）提名委员会

    主任委员：胡继晔

    委    员：姜洪东、李晓虹

    （四）薪酬与考核委员会

    主任委员：孙宏斌

    委    员：骆 东、胡继晔

    （五）关联交易审查委员会

    主任委员：李晓虹

    委    员：杨 璐、毛钊勤、刘俊峰、雷 鹏

    各专门委员会委员任期与本届董事会一致。
    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司总经理的议案》；

    董事会聘任骆东同志为公司总经理。任期自聘任之日起至本届董

事会届满之日止。

    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司副总经理等高级管理人员的议案》；

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    董事会聘任王文玺、王晓平、杨俊宏同志为公司副总经理；

    董事会聘任耿周能同志为公司财务总监；

    董事会聘任张发明同志为公司总经理助理。

    上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

    五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司董事会秘书的议案》；

    董事会聘任雷鹏同志为公司董事会秘书。任期自聘任之日起至本

届董事会届满之日止。

    六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司证券事务代表的议案》。

    董事会聘任雷鹏同志为公司证券事务代表。任期自聘任之日起至

本届董事会届满之日止。

    特此公告。



                               云南文山电力股份有限公司董事会

                                      2020 年 3 月 28 日



附件：第七届董事会董事长、总经理、副总经理及高级管理人员、

董事会秘书、证券事务代表简历




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附件：第七届董事会董事长、总经理、副总经理及高级管理人员、

董事会秘书、证券事务代表简历



                              姜洪东同志简历
    姜洪东，男，汉族，1969 年 12 月生，中共党员，云南陆良人，大学学历，
工学学士学位，高级工程师。1991 年 07 月参加工作，现任云南文山电力股份有
限公司党委委员、书记、董事长。主要工作经历：1992.08-1993.10 云南省曲靖
东电送变电工程总公司变电队变电安装检修；1993.10-2003.12 历任云南省滇东
电业局变电公司开关班开关专责、仪表班仪表专责、副班长、变电专责、副经理、
主任工程师、安全监察部主任、市场营销部主任；2003.12-2013.09 历任曲靖供
电有限责任公司副经理、曲靖供电局副局长、党委委员；2013.09-2018.07 云南
电网公司安全监管部副主任，云南电网有限责任公司保山供电局局长、党委委员、
党委副书记、党委书记；2018.07-2019.10 历任云南电网有限责任公司物流服务
中心党委委员、党委书记、主任，云南电网物资有限公司党委委员、书记、执行
董事、总经理；2019.10 至今云南文山电力股份有限公司党委委员、书记、董事
长。

                             骆东同志简历
    骆东，男，回族，1970 年 04 月出生，中共党员，广东惠州人，大学学历，
工商管理硕士学位，高级经济师。1992 年 07 月参加工作，现任云南文山电力股
份有限公司党委委员、副书记、总经理、董事。主要工作经历：1992.07-2003.06
历任云南省电力设计院计划经营科计划专责 、云电控股（集团）有限公司战略
计划部经营计划主办 ；2003.06-2005.03 历任云南马龙产业集团股份有限公司
计划发展部项目投资科科长、主任助理、副主任；2005.03-2010.09 历任云南电
网公司战略计划部、体改办、企业管理部战略研究主管，企业发展与管理研究中
心企管研究室体改与政策研究主管；2010.09-2017.05 历任云南电网公司企业管
理部企业管理科长，云南电网公司党组秘书、董事会秘书、办公室副主任；2017.05
至今历任云南文山电力股份有限公司党委委员、副书记、书记、董事、副总经理、
总经理。

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                           王文玺同志简历
    王文玺，男，汉族，1977 年 4 月出生，云南昭通人，大学本科学历，工程
硕士学位，2000 年 7 月参加工作，2011 年 12 月加入中国共产党，高级工程师，
现任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。主要工作经历：
2000.07-2008.07 历任云南省送变电工程公司档案室资料员、变电工程二处技术
员、安全监察部安全管理工程师、体系管理部管理工程师；2008.07-2013.03 历
任云南电网公司办公室秘书、电网规划研究中心电网规划研究室副科长；
2013.03-2018.01 云南电网有限责任公司电网规划建设研究中心新能源与节能
研究室科长；2018.01 至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。



                           王晓平同志简历
    王晓平，男，彝族，1975 年 6 月出生，云南武定人，大学本科学历，工程
硕士学位，1997 年 7 月参加工作，2008 年 12 月加入中国共产党，高级工程师，
现任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。主要工作经历：
1997.07-2018.11.历任云南电网公司楚雄供电局调度管理部实习、副值调度员；
电网规划建设部电网发展规划专责、工程技术经济管理专责、局机关工会主席、
工程建设部副主任（主持工作）、主任；安全监察部主任兼党支部书记、生产设
备管理部主任兼党支部书记、党支部书记、副总工程师；2018.11.至今任云南文
山电力股份有限公司党委委员、副总经理。



                           杨俊宏同志简历
    杨俊宏，男，汉族，1975 年 10 月生，云南富源人，大学学历，工程硕士学
位，1997 年 07 月参加工作，2009 年 10 月加入中国共产党，高级工程师，现任
云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理，工会主席。主要工作经历：
1997.07-2006.07 历任云南省滇东电业局变电工程公司实习、变电工程公司保护
B 岗、保护专责、保护班技术负责；2006.07-2016.03 历任云南电网公司曲靖供
电局生产技术部变电兼通信专责、生产技术部主任助理、修试所副所长、修试所


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所长、变电管理二所所长；2016.03-2020.02 历任曲靖马龙供电有限公司执行董
事、总经理、党总支副书记、局长、党总支副书记、党委副书记、党委书记；2020.02
至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。



                            耿周能同志简历
    耿周能，男，汉族，1973 年 11 月出生，云南泸西人，研究生学历，硕士学
位，1993 年 7 月参加工作，2011 年 2 月加入中国共产党，经济师，现任云南文
山电力股份有限公司党委委员、财务总监。主要工作经历：1993.07-1999.09 云
南开远发电厂燃料车间工作；1999.09-2004.06 个旧供电局红电总公司红电文化
城财务负责人；2004.06-2005.11 云南电网公司红河供电局财务部资金管理专责；
2005.11-2014.11 历任云南电网公司文山供电局财务部副主任（主持工作）、财
务部主任、纪委副书记、局长助理；2014.11-2018.11      云南电网有限责任公司
迪庆供电局总会计师、党委委员（2015.12-2016.11 维西县特色农业扶贫开发有
限公司监事；2016.11-2018.11 维西县特色农业扶贫开发有限公司董事）；
2018.11 至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、财务总监。



                            张发明同志简历
     张发明，男，壮族，1968 年 7 月出生，云南砚山人，大学专科学历，1987
年 7 月参加工作，1996 年 7 月加入中国共产党，工程师，现任云南文山电力股
份有限公司总经理助理。主要工作经历：1987.07-1998.09 历任文山州电力公司
回龙变电站变电运行员工、文山州电力公司调度室员工、平远供电所副所长、用
电管理科员工；第二供电所员工；1998.09-2012.09 历任云南文山电力股份有限
公司供用电管理部副部长、市场营销部副经理；市场营销部主任；副总经济师兼
市场营销部主任；2012.09 至今任云南文山电力股份有限公司总经理助理。


                              雷鹏同志简历
    雷鹏，男，汉族，1978 年 3 月出生，中共党员，云南昆明人，研究生学历，
硕士学位，高级工程师。2000 年 7 月参加工作，现任云南文山电力股份有限公


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司董事、董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室主任。主要工作经历：
2000.07-2011.12 历任昆明大学电机系教学教师兼团总支书记、党总支委员，云
南电力试验研究院(集团)有限公司电气工程师、生产技术部计划管理专责；
2011.12-2015.01 历任云南电网公司企业管理部企业规章制度科制度管理及标
准化专责、人事部干部管理科干部管理专责；2015.12 至今历任云南文山电力股
份有限公司董事会办公室党支部书记、副主任、主任、证券投资部副主任，云南
文山电力股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事。




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