2019 年第二次临时股东大会会议资料




贵州省广播电视信息网络股份有限公司
 2019年第二次临时股东大会会议资料




           二零一九年七月


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                                                           目        录


2019 年第二次临时股东大会议程.................................................................................... 3
授权委托书......................................................................................................................... 5
议案一：关于债务融资计划有效期延期的议案............................................................. 6




                                                                 2
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                  2019 年第二次临时股东大会议程


      现场会议时间：2019年7月31日（周三）09:30开始
      现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
      网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为2019年7月31日9:15-15:00。
      会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可
以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
      会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
      参加人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表、公司聘请的律师
      列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员、其他议案相关人员
      主 持 人：李巍先生
      一、会议议程：
      （一）会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议的合法性及有效性；
      （二）宣读会议须知；
      （三）主持人推举计票人、监票人；
      （四）律师宣读表决票填写说明；
      （五）宣读提交会议审议的议案：

 序号                                  议案名称


  1      关于债务融资计划有效期延期的议案

      其中：
      1、议案已披露的时间和披露媒体




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    具体内容详见公司于2019年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第三届董事会2019
年第二次会议决议公告》及相关公告。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：无
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    （六）与会股东投票表决：
    表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，
空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。
    （七）股东发言、计票人统计表决票；
    （八）监票人宣布表决结果；
    （九）主持人宣读本次股东大会作出的决议；
    （十）见证律师出具并宣读股东大会法律意见书；
    （十一）主持人宣布会议结束。
    二、现场会议其它事项
    （一）按审议顺序依次完成议案的表决。
    （二）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。
    （三）会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、
统计，并当场公布表决结果。
    （四）本次会议由北京中伦（成都）律师事务所律师对表决结果和会议议程的
合法性进行见证。


                                         贵州省广播电视信息网络股份有限公司
                                                    2019年7月31日




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                                  授权委托书


贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
      兹委托                              先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2019年7月31日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：

 序号                      非累积投票议案名称                    同意    反对    弃权


  1      关于债务融资计划有效期延期的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名（盖章）：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：




                                                 委托日期：       年       月      日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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议案一：

               关于债务融资计划有效期延期的议案


各位股东、股东代表：
    2019 年 2 月 21 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关
于债务融资计划》的议案（公告编号：2019-008），同意授权公司债务
融资发生总额度为 38 亿元，有效期截至 2019 年 8 月 1 日（含当日）（简
称“原授权”）。鉴于原授权即将到期，根据公司经营规划，综合考虑
当前资产和负债规模，现申请将原授权期限延长至 2020 年 5 月 31 日止
（含当日）。
    除上述延长原授权有效期外，公司本次债务融资计划的发生总额度
等内容均保持不变。
    上述议案提请股东大会审议。




                              贵州省广播电视信息网络股份有限公司
                                              董事会
                                          2019年7月31日




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