证券代码：600996          证券简称：贵广网络           公告编号：2019-042


            贵州省广播电视信息网络股份有限公司
          第三届董事会 2019 年第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司将于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会


    一、董事会会议召开情况
    贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2019 年第二次会议通知于 2019 年 7 月 4 日以直接送达、电子邮件方式发出，会
议于 2019 年 7 月 15 日以电话会议形式在公司 4-1 会议室召开。会议应到董事
10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通
过如下决议：
    （一）审议通过《关于债务融资计划有效期延期的议案》
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                              贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                         2019 年 7 月 16 日