证券代码：600996          证券简称：贵广网络          公告编号：2019-045


            贵州省广播电视信息网络股份有限公司
          第三届董事会 2019 年第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2019 年第三次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以直接送达、电子邮件方式发出，
会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董
事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会
议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通
过如下决议：
    （一）审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019
年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于会计政策变更的公告》
特此公告。


             贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                     2019 年 8 月 30 日