贵广网络:第三届董事会2019年第三次会议决议公告2019-08-30
证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2019-045
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会 2019 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
2019 年第三次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以直接送达、电子邮件方式发出,
会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董
事 10 人,实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会
议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通
过如下决议:
(一)审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019
年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关
于会计政策变更的公告》
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019 年 8 月 30 日