开滦股份:2017年第二次临时股东大会决议公告2017-11-16
证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临 2017-074
开滦能源化工股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,063,508,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 66.9800
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,公司董事长张文学先生主持,采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事吴克斌先生因公出差未能参加会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司董事会秘书出席会议;公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律
师事务所见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,062,315,006 99.8877 1,193,569 0.1123 0 0.0000
2、 议案名称:公司关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,063,508,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
在以上审议通过的议案中,《公司关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项,
已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:曹一然女士、陈志坚先生
2、 律师鉴证结论意见:
律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股
东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会
议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
开滦能源化工股份有限公司
2017 年 11 月 16 日