证券代码：600997     证券简称：开滦股份        公告编号：临 2017-088

               开滦能源化工股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 18
日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第六届董事会第一
次会议通知和议案。会议于 2017 年 12 月 28 日下午 16：00 在河北省唐山
市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事张建公先生主持，公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议逐项审议并通过了以下议案：
   （一）关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    选举张建公先生为公司第六届董事会董事长，选举曹玉忠先生为公司
第六届董事会副董事长，任期三年。
   （二）关于选举产生第六届董事会专门委员会的议案；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    战略决策委员会由 5 名董事组成，选举张建公先生为董事会战略决策
委员会主任委员。提名委员会由 5 名董事组成，选举付永领先生为董事会
提名委员会主任委员。审计委员会由 3 名董事组成，选举梁俊娇女士为董
事会审计委员会主任委员。薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，选举楼建
波先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。上述董事会各专门委员会任

                                   1
期三年。
   （三）关于聘任第六届董事会秘书、证券事务代表的议案；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    聘任侯树忠先生（简历见附件 1）为公司第六届董事会秘书，聘任马文
奎先生（简历见附件 1）为公司证券事务代表，任期三年。
   （四）关于聘任总经理的议案；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    聘任曹玉忠先生（简历见附件 2）为公司总经理，任期三年。
   （五）关于聘任副总经理、总工程师、总会计师的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    聘任房承宣先生（简历见附件 3）、王连灵女士（简历见附件 3）、侯树
忠先生（简历见附件 3）、王发良先生（简历见附件 3）、孙汉玉先生（简历
见附件 3）、侯占友先生（简历见附件 3）为公司副总经理，聘任梁希峰先
生（简历见附件 3）为公司副总经理、总工程师，聘任董立满先生（简历见
附件 3）为公司总会计师，任期三年。
    公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详
见 2017 年 12 月 29 日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    三、上网公告附件：
    公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    特此公告。


                                      开滦能源化工股份有限公司董事会
                                        二○一七年十二月二十九日




                                  2
附件 1


                 开滦能源化工股份有限公司
               董事会秘书、证券事务代表简历


    侯树忠先生，中国公民，男，53 岁，管理学硕士，经济师。1983 年 10
月参加工作，1998 年 8 月至 1999 年 12 月任开滦矿务局党委办公室调研科
副科长、科长，1999 年 12 月至 2001 年 6 月任开滦（集团）有限责任公司
党委办公室科长，2001 年 6 月至 2007 年 11 月任开滦能源化工股份有限公
司董事会秘书，2007 年 11 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司
副总经理、董事会秘书。

    马文奎先生，中国公民，40 岁，工商管理硕士，高级经济师。2000 年
7 月参加工作，2001 年 8 月至 2011 年 1 月任开滦能源化工股份有限公司证
券部干事，2011 年 1 月至 2014 年 1 月任开滦能源化工股份有限公司证券部
业务主管，2014 年 1 月至 2016 年 2 月任开滦能源化工股份有限公司证券部
副部长，2016 年 2 月至今任开滦能源化工股份有限公司证券部部长。2015
年 3 月起兼任公司董事会证券事务代表。




                                  3
附件 2


           开滦能源化工股份有限公司总经理简历


    曹玉忠先生，中国公民，56 岁，工学硕士，正高级工程师。1977 年 8
月参加工作，1996 年 4 月至 1998 年 12 月任开滦矿务局唐山矿副矿长，1998
年 12 月至 1999 年 12 月任开滦矿务局供销公司经理，1999 年 12 月至 2001
年 2 月任开滦（集团）有限责任公司物资分公司经理，2001 年 2 月至 2001
年 6 月任开滦（集团）有限责任公司副总经济师，2001 年 6 月至 2017 年
12 月任开滦能源化工股份有限公司副董事长、总经理。




                                  4
附件 3


                开滦能源化工股份有限公司
            副总经理、总工程师、总会计师简历


    房承宣先生，中国公民，53 岁，工学博士，正高级工程师。1986 年 7
月参加工作，2000 年 7 月至 2003 年 3 月任开滦唐山矿业分公司经营副经理，
2003 年 3 月至 2011 年 4 月任开滦能源化工股份有限公司副总经理，2011
年 4 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司董事、副总经理。

    王连灵女士，中国公民，55 岁，党校研究生，工商管理硕士，高级会
计师。1981 年 7 月参加工作，1995 年 4 月至 1999 年 12 月任开滦矿务局财
务处副处长，1999 年 12 月至 2000 年 1 月任开滦（集团）有限责任公司财
务部副主任，2000 年 1 月至 2001 年 6 月任开滦（集团）有限责任公司财务
部副主任兼投融资部副主任，2001 年 6 月至 2004 年 7 月任开滦能源化工股
份有限公司总会计师、财务部部长，2004 年 7 月至 2015 年 3 月任开滦能源
化工股份有限公司总会计师，2015 年 3 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工
股份有限公司副总经理。

    侯树忠先生，中国公民，53 岁，管理学硕士，经济师。1983 年 10 月
参加工作，1998 年 8 月至 1999 年 12 月任开滦矿务局党委办公室调研科副
科长、科长，1999 年 12 月至 2001 年 6 月任开滦（集团）有限责任公司党
委办公室科长，2001 年 6 月至 2007 年 11 月任开滦能源化工股份有限公司
董事会秘书，2007 年 11 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司副
总经理、董事会秘书。

    王发良先生，中国公民，48 岁，工商管理硕士。1991 年 7 月参加工作，
2006 年 5 月至 2007 年 8 月任河北省国资委规划发展处助理调研员、驻京联
络处副主任，2007 年 8 月至 2009 年 12 月任河北省国资委宣传外联处助理


                                  5
调研员、驻京联络处副主任，2009 年 12 月任至 2010 年 9 月任河北省国资
委宣传外联处副处长、驻京联络处副主任，2010 年 9 月至 2013 年 6 月任加
拿大中和投资公司副总经理，2013 年 6 月至 2014 年 11 月任加拿大中和投
资公司副总经理、加拿大开滦德华矿业公司董事、副总经理（主持工作），
2014 年 11 月至 2015 年 3 月任加拿大中和投资公司董事、总经理、加拿大
开滦德华矿业公司董事、总经理，2015 年 3 月至 2017 年 12 月任开滦能源
化工股份有限公司副总经理、加拿大中和投资有限公司董事、总经理、加
拿大开滦德华矿业公司董事、总经理。

    孙汉玉先生，中国公民，49 岁，工程硕士，正高级工程师。1992 年 8
月参加工作，1999 年 4 月至 2004 年 12 月任开滦东欢坨矿业分公司安全副
总工程师，2004 年 12 月至 2010 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司安全
督察特派员、安全督察部部长，2010 年 12 月至 2017 年 12 月任开滦能源化
工股份有限公司副总经理。

    侯占友先生，中国公民，51 岁，工商管理硕士，高级经济师。1989 年
7 月参加工作，2006 年 10 月至 2011 年 10 月任开滦股份吕家坨矿业分公司
副总经济师，2011 年 10 月至 2016 年 10 月任开滦股份吕家坨矿业分公司副
经理，2016 年 10 月至 2017 年 5 月任开滦集团公司设备管理中心副主任，
2017 年 5 月至今在开滦能源化工股份有限公司工作。

    梁希峰先生，中国公民，47 岁，工程硕士，高级工程师。1993 年 7 月
参加工作，2006 年 9 月至 2009 年 4 月任开滦能源化工股份有限公司生产技
术部部长，2009 年 4 月至 2010 年 3 月任开滦股份范各庄矿业分公司总工程
师，2010 年 3 月至 2015 年 3 月任开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分
公司生产副经理，2015 年 3 月至 2016 年 7 月任开滦能源化工股份有限公司
副总经理，2016 年 7 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司副总
经理、总工程师。

    董立满先生，中国公民，46 岁，工商管理硕士，高级会计师。1992 年


                                  6
7 月参加工作，2003 年 10 月至 2008 年 11 月任开滦集团唐山矿业公司副总
经济师，2008 年 11 月至 2010 年 3 月任开滦集团唐山矿业公司经理助理、
后勤部部长，2010 年 3 月至 2014 年 1 月任开滦集团唐山矿业公司副经理，
2014 年 1 月至 2016 年 7 月任开滦（集团）有限责任公司财务部副主任，2016
年 7 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司总会计师。




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