证券代码：600997      证券简称：开滦股份        公告编号：临 2017-089

               开滦能源化工股份有限公司
             第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 18 日
以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第六届监事会第一次
会议通知和议案。会议于 2017 年 12 月 28 日下午 16:30 在河北省唐山市新
华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5
人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事肖爱红女士主持，公司部
分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    选举肖爱红女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期三年。


    特此公告。




                                      开滦能源化工股份有限公司监事会
                                        二○一七年十二月二十九日




                                  1
附件：


         开滦能源化工股份有限公司监事会主席简历


    肖爱红女士，中国公民，51 岁，工商管理硕士，正高级会计师。1990
年 7 月参加工作，1990 年 7 月至 2000 年 2 月任开滦林西矿财务科会计、林
西矿劳服公司财务科副科长，2000 年 2 月至 2006 年 4 月任开滦集团公司财
务部预算科副科长、科长，2006 年 4 月至 2014 年 1 月任开滦集团公司财务
部主任会计师，2014 年 1 月至今任开滦集团公司审计部主任。2001 年 6 月
至 2014 年 5 月兼任开滦能源化工股份有限公司监事会监事，2014 年 5 月至
今兼任开滦能源化工股份有限公司监事会主席。




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