证券代码：600997     证券简称：开滦股份    公告编号：临 2018-051

            开滦能源化工股份有限公司
        第六届监事会第二次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 10 月
22 日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第六届监事
会第二次临时会议通知和议案。会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决
方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议逐项审议并一致通过了以下议案：
   （一）公司关于 2018 年第三季度报告的议案；
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司监事会对 2018 年第三季度报告发表如下审核意见：
    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、充分
地反映出公司 2018 年 1-9 月份的经营管理成果和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会认为，2018 年度 1-9 月份，公司法人治理结构健全，内

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部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有
效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损
害公司和股东利益的行为。
  （二）公司关于调整高级管理人员的议案；
   表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   特此公告。


                             开滦能源化工股份有限公司监事会
                                     二〇一八年十月三十一日




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