证券代码：600997     证券简称：开滦股份   公告编号：临 2018-050

            开滦能源化工股份有限公司
        第六届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月
22 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第二次临时会议通知和议案。会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决
方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议逐项审议并通过了以下议案：
   （一）公司关于 2018 年第三季度报告的议案；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   （二）公司关于调整高级管理人员的议案；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》有关规定，经公司总经
理提名，聘任杜轶先生（简历见附件）为公司副总经理；王连灵女士
不再担任公司副总经理职务。杜轶先生任期自公司本次董事会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满。
    公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于独立判断的立
场，发表如下独立意见：（1）公司提供了杜轶先生的个人履历、工作
经历等有关资料，在对公司高级管理人员候选人的任职资格、专业经
验、职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认为该高级管理人员
候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，未发现存在《公
司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级
管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚
未解除之现象；（2）公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规
定，公司高级管理人员候选人的提名和表决程序合法、有效。综上所
述，我们同意聘任杜轶先生为公司副总经理。
    三、上网公告附件
    公司独立董事关于调整公司高级管理人员的独立意见
    特此公告。


                               开滦能源化工股份有限公司董事会
                                  二〇一八年十月三十一日
附件：


                开滦能源化工股份有限公司
                新聘任高级管理人员简历

    杜轶先生，中国公民，1977 年 6 月生，文学学士，正高级经济师。
1998 年 9 月参加工作，1998 年 9 月至 2009 年 12 月历任石家庄市新华
区医院办公室科员、区卫生局办公室科员、区委办公室科员，2009 年
12 月至 2012 年 8 月任石家庄市新华区委办公室副主任，2012 年 8 月
至 2012 年 12 月任石家庄市新华区人大常委会党组成员、办公室主任，
2012 年 12 月至 2015 年 9 月任开滦集团公司战略政策研究室业务主管，
2015 年 9 月至今任开滦集团公司办公室副主任。