证券代码：600997     证券简称：开滦股份    公告编号：临 2019-003

            开滦能源化工股份有限公司
          第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 4
日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第六届监事会
第五次会议通知和议案。会议于 2019 年 1 月 14 日在河北省唐山市新
华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应出席
监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席肖爱红
女士主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议逐项审议并通过了以下议案：
   （一）公司关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司 100%股权暨关
联交易的议案；
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司第六届监事会第四次会议审议通过《公司关于收购内蒙古开
滦投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金方式收
购开滦（集团）有限责任公司所持内蒙古开滦投资有限公司 100%股
权（以下简称“本次交易”）。综合考虑宏观经济和资本市场等因素，
同时考虑本次交易所涉及的红树梁煤矿、乙二醇项目、科右中电厂处
于在建阶段，目前实施存在不确定性，本次交易方案尚需进一步调整、
优化和完善。为切实维护股东利益，经与交易方协商，决定终止本次


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交易，待时机成熟再履行相应的审议程序。
    具体内容详见 2019 年 1 月 16 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的
《公司关于终止收购内蒙古开滦投资公司 100%股权暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2019-004）。
   （二）公司关于取消召开 2018 年第一次临时股东大会的议案；
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见 2019 年 1 月 16 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的
《公司关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临
2019-005）。
    特此公告。


                                  开滦能源化工股份有限公司监事会
                                          二〇一九年一月十六日




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