证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2019-021
开滦能源化工股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,072,126,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
67.5227
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司副董事长、总经理曹玉忠先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事长张建公先生因公出差未能出席会
议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律
师事务所见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
1
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,070,925,396 99.8879 1,201,300 0.1121 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,070,925,396 99.8879 1,201,300 0.1121 0 0.0000
3、 议案名称：公司关于 2018 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,070,925,396 99.8879 1,201,300 0.1121 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,070,925,396 99.8879 1,201,300 0.1121 0 0.0000
5、 议案名称：公司关于 2018 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,070,925,396 99.8879 1,201,300 0.1121 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,070,925,396 99.8879 1,201,300 0.1121 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 368,044,522 99.0378 3,575,509 0.9622 0 0.0000
8、 议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,070,925,396 99.8879 1,201,300 0.1121 0 0.0000
9、 议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,067,357,618 99.5551 4,769,078 0.4449 0 0.0000
10、 议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,067,357,618 99.5551 4,769,078 0.4449 0 0.0000
11、 议案名称：公司关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,070,925,396 99.8879 1,201,300 0.1121 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2018 年度利润分配
4 17,258,880 93.4924 1,201,300 6.5076 0 0.0000
预案
公司关于预计 2019 年度
7 14,884,671 80.6312 3,575,509 19.3688 0 0.0000
日常关联交易的议案
公司关于授权办理担保
9 13,691,102 74.1655 4,769,078 25.8345 0 0.0000
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、在以上审议通过的议案中，《公司关于变更经营范围及修改<公司章程>的议
案》为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份
总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东
或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
4
2、本次股东大会议案 4、7、9 三项议案对中小投资者单独计票。
3、本次股东大会议案 7 涉及关联交易，开滦（集团）有限责任公司是公司的控
股股东并持有公司股票 700,506,665 股，作为公司的关联股东，对该项议案已
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王思晔
2、 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和
《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件
的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有
效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、
规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
开滦能源化工股份有限公司
2019 年 4 月 26 日
5