证券代码：600997     证券简称：开滦股份   公告编号：临 2019-031

             开滦能源化工股份有限公司
             关于为子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
   重要内容提示：
   被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司
   本次为其担保金额：4,080.00 万元
   已实际为其提供的担保余额：16,320.00 万元
   被担保人未提供反担保
   截至公告日，公司无对外担保逾期

    一、担保情况概述
    2019 年 6 月 26 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公
司”）和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦
平县支行”）签署编号为“ 13100120190040070”的《保证合同》，
为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项
下 8,000.00 万元借款的 51%（即 4,080.00 万元）提供担保。承德中滦
公司的股东承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢集团公司”）
按股比为主合同项下 8,000.00 万元借款的 49%（即 3,920.00 万元）提
供担保。本次担保已经公司第六届董事会第六次会议和 2018 年度股
东大会审议通过。
    二、被担保人基本情况
   （一）被担保人情况
    公司名称：承德中滦煤化工有限公司
    注册地点：承德双滦区滦河镇

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    法定代表人：王立平
    注册资本：77,800 万元
    企业性质：其他有限责任公司
    经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
    截至 2018 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 233,076.06
万元，负债总额 130,570.52 万元（其中：贷款总额 30,100.00 万元，
流动负债总额 121,099.61 万元），净资产 102,505.54 万元，2018 年
度营业收入实现 355,203.02 万元,利润总额 28,515.08 万元,净利润
21,659.08 万元。截至 2019 年 3 月末，承德中滦公司未经审计的资产
总额为 245,937.68 万元，负债总额 136,888.03 万元（其中：贷款总额
25,000.00 万元，流动负债总额 130,660.87 万元），净资产 109,049.65
万元，2019 年 1-3 月份营业收入实现 83,472.46 万元，利润总额 9,338.71
万元，净利润 6,490.48 万元。
   （二）被担保人与公司关系
    承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承
钢集团公司持有其 49%的股权。
    三、担保协议的主要内容
    农行滦平县支行为承德中滦公司提供的 8,000.00 万元贷款，贷款
期限自 2019 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 11 日止；公司为承德中滦公
司向农行滦平县支行借款 8,000.00 万元的 51%（即 4,080.00 万元）提
供担保，该担保为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行
期限届满之日起二年。
    四、董事会意见
    公司为承德中滦公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生
产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程
序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第六次会
议和 2018 年度股东大会审议通过，在 2018 年度股东大会审议通过之
日起至 2019 年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过
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13,000.00 万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对
承德中滦公司提供担保 8,670.00 万元，融资担保剩余额度 4,330.00 万
元。
    截至目前，公司按 51%的股比为承德中滦公司提供担保余额
16,320.00 万元，对方股东承钢集团公司按 49%的股比为其提供担保
余额 15,680.00 万元。
       公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，
未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对
外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 193,651.79 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.41%，无逾期担保，且全
部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化
工有限责任公司提供担保 36,600.00 万元，为子公司唐山中润煤化工
有限公司提供担保 28,241.27 万元，为子公司承德中滦公司提供担保
16,320.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 109,937.27
万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 2,553.25 万元。
    六、备查文件目录
   （一）保证合同
   （二）公司第六届董事会第六次会议决议
   （三）公司 2018 年度股东大会决议
   （四）承德中滦公司营业执照
   （五）承德中滦公司最近一期的财务报表
    特此公告。


                              开滦能源化工股份有限公司董事会
                                    二○一九年六月二十八日

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