证券代码：600997             证券简称：开滦股份            公告编号：临 2019-044

                      开滦能源化工股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：
        本次会议是否有否决议案：无

  一、     会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 17 日
  (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
  1、出席会议的股东和代理人人数                                                            21
  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                               1,083,347,868
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                                      68.2294
  总数的比例（%）
  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
        会议由公司董事会召集，公司董事长张建公先生主持，采用现场投票和网络
  投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
  的有关规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
  3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律
      师事务所见证律师列席会议。
  二、 议案审议情况
  (一)      非累积投票议案
  1、 议案名称：公司关于修改《公司章程》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

                       同意                        反对                       弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数            比例（%）   票数          比例（%）

  A股          1,081,823,499     99.8592       1,524,369      0.1408            0        0.0000



                                           1
  2、 议案名称：公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：

                         同意                          反对                         弃权
股东类型
                  票数          比例（%）       票数          比例（%）      票数          比例（%）

  A股         1,083,279,068       99.9936          68,800        0.0064                0      0.0000

  3、 议案名称：公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：

                         同意                          反对                         弃权
股东类型
                  票数          比例（%）       票数          比例（%）      票数          比例（%）

  A股         1,081,948,099       99.8707        1,399,769       0.1293               0       0.0000
  (二)    关于议案表决的有关情况说明
        在以上审议通过的议案中，《公司关于修改<公司章程>的议案》为特别决议
  事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
  其余两项议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
  决股份总数的 1/2 以上通过。
  三、 律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
  律师：曹一然、陈志坚
  2、 律师见证结论意见：
      律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和
  《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件
  的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有
  效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、
  规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法
  有效。
  四、 备查文件目录
  1、 经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                              开滦能源化工股份有限公司
                                                                          2019 年 9 月 18 日

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